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15 feb. 2018

Autonomía del delito de Lavado de Activos

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Título original: Criterios Estándar de los Órganos Jurisdiccionales respecto a la Autonomía del Delito de Lavado de Activos - Chiclayo, 2017

Autor: Jonattan Poul León Segura.

Premiado Con: 1er Puesto TFI 2017 - II / Resolución de Dirección de Investigación Nº 635 - 2018 - UCV - CH
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Resumen:


La Finalidad de esta investigación fue la de determinar los criterios estándar de los órganos jurisdiccionales respecto a la autonomía del delito de lavado de activos en la ciudad de Chiclayo, así mismo, se detectó la problemática subsumida en las discrepancias en el proceder de los órganos jurisdiccionales respecto a la autonomía del delito de lavado de activos; usando una muestra probabilística se determinó que se aplicaría a veinte magistrados especializados en lo penal y de investigación preparatoria de la Ciudad de Chiclayo; se usó un tipo y diseño de investigación No experimental: Descriptivo básico; para el recojo de información se usó la entrevista y el instrumento fue el cuestionario que fue aplicado a los jueces; se empleó el análisis de fiabilidad se obtuvo aceptable, haciéndose uso del programa SPSS y Microsoft Excel. Toda la metodología le da a esta Tesina respaldo, sustento y seriedad; finalmente, se obtuvo resultados que demuestran que 77.5% se inclinan por la autonomía del delito de lavado de activos, todos estos resultados se presentan por medio de 3 tablas y 8 gráficos debidamente enumerados, cada una con sus respectivos análisis, los que contribuyeron a demostrar y comprobar la hipótesis que demuestra la autonomía absoluta como criterio estándar en el delito de lavado de activos, todo este trabajo permitió concluir que El criterio estándar que prevalece sobre el lavado de activos es la autonomía absoluta, basándose en los criterios tanto procesales como sustantivos, que permiten que se investigue, procese y sancione en base a sospechas, las cuales deberán ser acreditadas con niveles de convicción cada vez más altos según la etapa procesal en la que se encuentren.
Palabras Clave:

Lavado de Activos, Autonomía Absoluta, Delito Precedente, Prueba Indiciaria, Noción de gravedad.
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10 mar. 2017

Documento público – Código Procesal Civil

Artículo 235.- Es documento público:
1. El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones;
2. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia; y
3. Todo aquel al que las leyes especiales le otorguen dicha condición.
La copia del documento público tiene el mismo valor que el original, si está certificada por auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario, según corresponda.
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Gastos – Código Procesal Civil

Artículo  231.- Los gastos que ocasione la comparecencia del testigo son de cargo de la parte que lo propone.
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Efectos de la incomparecencia – Código Procesal Civil

Artículo  232.- El testigo que sin justificación no comparece a la audiencia de pruebas, será sancionado con multa no mayor de cinco Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de ser conducido al Juzgado con auxilio de la fuerza pública, en la fecha que fije el Juez para su declaración, sólo si lo considera necesario.
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Documento – Código Procesal Civil

Artículo  233.- Es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho.
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Testigos aptos – Código Procesal Civil

Artículo  222.- Toda persona capaz tiene el deber de declarar como testigo, si no tuviera excusa o no estuviera prohibida de hacerlo. Los menores de dieciocho años pueden declarar sólo en los casos permitidos por la ley.
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Clases de documentos – Código Procesal Civil

Artículo  234.- Son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio o video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado.
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